| 题名 | 银行业反洗钱监测分析系统的设计与实现; Design and Implementation of Bank’s Anti-money Laundering Monitoring and Analysis System |
| 作者 | 吴哲 |
| 答辩日期 | 2014 ; 2013 |
| 导师 | 王鸿吉 |
| 关键词 | 银行业 反洗钱 交易 Banking Anti-money laundering Deal |
| 英文摘要 | 经济全球化、金融国际化以及信息技术的迅猛发展，洗钱活动已成为国内外普遍关注的焦点和热点问题，对世界各国的经济发展、金融秩序、政治安全乃至社会稳定产生了极其不利的影响。随着金融行业的快速发展以及洗钱犯罪手段的多样化，金融机构对反洗钱监测分析系统的进一步优化以及对遗留问题的解决已变得迫不及待。 银行业反洗钱系统把银行内发生的交易信息，经过从交易信息系统和客户信息系统系统获取数据，然后对数据分析以及模型跑批处理后，把不符合中国人民银行（简称人行）规则的数据筛选给业务人员处理，符合规范和处理后的数据以人行要求的格式将数据报送至人行，在人行处理完成后将人行回执数据导入到系统中。通过每季度向人行以及公安...; Economic globalization, financial services and information technology has developed rapidly and money laundering and has become the focus of concern and hot issues in the world economy and monetary order, political, security and social stability was very bad influence. Money launderers of criminal types of research for the monitoring of financial intelligence analysis, and the whole anti-money lau...; 学位：工程硕士; 院系专业：软件学院_工程硕士(软件工程); 学号：X2008230054 |
| 语种 | zh_CN |
| 出处 | http://210.34.4.13:8080/lunwen/detail.asp?serial=38645 |
| 内容类型 | 学位论文 |
| 源URL | [http://dspace.xmu.edu.cn/handle/2288/77876]  |
| 专题 | 软件学院－学位论文 |
| 推荐引用方式 GB/T 7714 | 吴哲. 银行业反洗钱监测分析系统的设计与实现, Design and Implementation of Bank’s Anti-money Laundering Monitoring and Analysis System[D]. 2014, 2013. |
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